La Justicia Federal de La Plata procesó a tres empresarios locales en el marco de una investigación por asociación ilícita fiscal y lavado de activos, que involucra la emisión de facturas apócrifas por más de $4.000 millones entre 2020 y 2024. El juez federal Ernesto Kreplak dictó el procesamiento de Juan Manuel Formino, José María Spinelli y Joaquín Nicolás Hoz, vinculados a empresas como BAKIM SRL, Kristtal Nortte SAS y Captain Hops SAS, y ordenó embargos preventivos que van desde $20.000 hasta $50.000 millones sobre una amplia gama de bienes, incluidos palcos en el estadio de Estudiantes de La Plata, departamentos, viñedos, vehículos y cuentas bancarias.

La causa, que tiene como principal acusada a la contadora Natalia Foresio —detenida y actualmente bajo prisión domiciliaria—, revela una compleja red de empresas fantasma y testaferros que, además de sus vínculos internos, mantenían conexiones con la gestión municipal anterior encabezada por el exintendente Julio Garro. Según la investigación, los empresarios utilizaban sociedades para financiar palcos privados, realizar transferencias a clubes de fútbol y adquirir bienes personales, todo ello sin respaldo comercial real ni documentación adecuada.

Entre los bienes embargados figuran los palcos N° 307 y N° 426 del estadio Jorge Luis Hirschi de Estudiantes, departamentos en La Plata y Capital Federal, parcelas de viñedos en Mendoza, vehículos y cuentas bancarias. Además, se secuestraron dinero en efectivo, documentación vinculada a clubes y empresas, y dispositivos electrónicos durante los allanamientos realizados en Buenos Aires, Provincia y Córdoba.

El club Estudiantes y otros involucrados reconocieron haber recibido fondos, algunos de los cuales ingresaron como "aportes" sin justificación ni respaldo documental. Los acusados, por su parte, niegan los cargos y justifican los pagos como colaboraciones o compensaciones laborales, pero la Justicia considera insuficientes estas explicaciones y ve indicios claros de lavado de activos.

La causa se tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata y podría sumar más imputados en las próximas semanas, dado el alcance de la maniobra y sus derivaciones en el ámbito empresarial, sindical y político. El expediente será revisado por la Cámara Federal de La Plata, que analizará las apelaciones presentadas por las defensas. Mientras tanto, los bienes embargados permanecerán bajo control judicial como garantía ante un eventual decomiso o resarcimiento fiscal. El caso se perfila como uno de los mayores escándalos de lavado de dinero en la historia argentina, con impacto en el fútbol y la política local.