La financiera Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo y con notorios vínculos con el fútbol argentino, fue allanada en su sede de Adrogué en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y su posible participación en la ruta de fondos ilícitos provenientes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El operativo, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, tuvo como objetivo secuestrar documentación relevante sobre transferencias y operaciones financieras sospechosas.

Según fuentes judiciales, la investigación se centra en la utilización de la aplicación de criptomonedas "Neblockchain" (actualmente Sur Finanzas PSP) como posible mecanismo para blanquear fondos obtenidos a través de coimas y sobreprecios en licitaciones públicas. En el expediente de ANDIS, se detectaron transferencias y movimientos de dinero entre los imputados Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, quienes habrían canalizado parte de esos fondos hacia criptomonedas mediante la plataforma de Sur Finanzas.

Ariel Vallejo, aunque no está formalmente imputado en la causa ANDIS, enfrenta otra investigación por presunto lavado de dinero, iniciada tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre movimientos irregulares en Construcciones TAR SA, empresa vinculada a Vallejo, disparó la pesquisa. Se detectaron operaciones por más de $4.000 millones sin respaldo documental, y la trama involucra un entramado de sociedades, algunas catalogadas como apócrifas por la AFIP.

Sur Finanzas ha ganado visibilidad como sponsor de la Liga Profesional y de clubes como San Lorenzo, Banfield, Racing, Barracas Central y otros. Documentos oficiales revelan que San Lorenzo recibió más de $1900 millones en préstamos de la financiera, con intereses superiores a $100 millones. La deuda total del club superó los $2000 millones, y la comisión fiscalizadora exige ahora mayor transparencia en los movimientos contables.

El Banco Central también mantiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posibles infracciones cambiarias. Mientras tanto, la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, ha intervenido en la crisis financiera de San Lorenzo, transfiriendo fondos directamente a los jugadores para evitar conflictos mayores.

El caso expone la compleja relación entre el fútbol, las finanzas y la política en Argentina, y abre interrogantes sobre el uso de nuevas tecnologías como las criptomonedas en maniobras de lavado. La investigación judicial continúa, y se esperan nuevas definiciones en las próximas semanas.