En la última audiencia del juicio por el caso Cuadernos, empleados de la ex AFIP (actual ARCA) brindaron detalles sobre las maniobras financieras utilizadas por empresas contratistas del Estado durante los gobiernos kirchneristas. Según los testimonios presentados ante el Tribunal Oral Federal 7, firmas como Isolux, Fainser, SACDE (ex IECSA) y Esuco habrían utilizado facturas apócrifas para justificar egresos de dinero provenientes de anticipos de obra pública.

María Marta Criscuolo, contadora de ARCA, explicó que parte de los fondos recibidos por las UTEs (uniones transitorias de empresas) se utilizaban para la compra de dólares en efectivo, que luego eran entregados a apoderados de las empresas. "Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa", declaró Criscuolo. Esta operatoria fue confirmada también por Verónica Iglesias, quien detalló la dificultad de detectar proveedores apócrifos en tiempo real, ya que estos solo eran identificados tras las fiscalizaciones.

El juicio, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner y a más de 60 empresarios y ex funcionarios, se centra en la presunta red de sobornos y desvío de fondos en la obra pública entre 2003 y 2015. Obras como la Usina de Río Turbio y el soterramiento del tren Sarmiento fueron señaladas como ejemplos emblemáticos de corrupción, con contratos que duplicaron o triplicaron su valor original y nunca fueron concluidos.

Durante la audiencia, la defensa de algunos empresarios cuestionó la pertinencia de ciertas preguntas y la relación con otras causas judiciales, pero el tribunal permitió continuar con el interrogatorio sobre la ruta del dinero. La fiscalía sostiene que los pagos investigados eran sobornos y no aportes de campaña, una tesis que fue desestimada por la justicia federal.

La documentación presentada incluyó información fiscal y bancaria sensible, compartida bajo estricta confidencialidad. El proceso continuará la próxima semana con más testimonios de funcionarios de ARCA, mientras se espera que se profundice en el análisis de las maniobras financieras y la responsabilidad de los distintos actores involucrados.