La Justicia federal argentina llevó a cabo 30 allanamientos simultáneos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y maniobras de "rulo cambiario" vinculadas a la firma Sur Finanzas. Los operativos, ordenados por la jueza María Servini y ejecutados por la Policía Federal, se centraron en domicilios particulares y oficinas asociadas a la razón social "Centro Integral de Inversiones", nombre bajo el cual opera Sur Finanzas.

La causa se originó a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó movimientos irregulares de hasta 1.400 millones de dólares durante el cepo cambiario impuesto en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Según la hipótesis judicial, las casas de cambio adquirían dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central, y luego los vendían en el mercado paralelo, obteniendo ganancias extraordinarias por la brecha cambiaria. El circuito habría movilizado alrededor de USD 500 millones y $140.000.000.000, según estimaciones de los investigadores.

Entre los allanados figura Silvia Torrado, socia de la madre de Ariel Vallejo, quien es señalado como titular de Sur Finanzas y mantiene vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró dinero en efectivo, documentación contable, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, incluyendo una daga nazi.

La investigación busca reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de dólares cursados ante el Banco Central y determinar el recorrido del dinero en el circuito informal. Los procedimientos también se extendieron a ciudades del interior, como Bahía Blanca, y forman parte de una serie de operativos que ya habían tenido una primera etapa en diciembre de 2025, cuando se realizaron 60 allanamientos en financieras, bancos y viviendas particulares.

El expediente, que involucra a varios jueces federales, intenta establecer si existió una estructura organizada para sortear las restricciones cambiarias y determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados. El caso ha generado repercusiones tanto en el ámbito financiero como en el deportivo, dada la cercanía de Sur Finanzas a figuras del fútbol argentino. El sector financiero observa con atención el avance de la causa, que podría tener consecuencias regulatorias y judiciales en el futuro.