La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia penal tras detectar la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que involucra a la empresa Zefico SA, vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. El reporte, generado por movimientos de US$800.000 entre abril y junio de 2025, fue activado por transferencias de los hijos de Pablo Costa, con explicaciones poco claras sobre el origen de los fondos. La UIF, presidida por Paul Starc, descartó que la filtración proviniera de sus empleados y sugirió que el "Sujeto Obligado" (la entidad bancaria) podría ser el origen de la fuga de información.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del Dr. Carlos Stornelli. Starc solicitó la declaración de Pablo Costa y la presentación de informes técnicos para esclarecer el caso. El dinero transferido a Zefico fue posteriormente enviado a otras empresas, lo que complica el rastreo de los fondos y aumenta las sospechas sobre posibles maniobras de lavado de activos.

La filtración del ROS, publicada por medios nacionales, generó preocupación en la UIF, que advirtió sobre el daño a la confiabilidad del sistema de reportes y las repercusiones internacionales para Argentina. El organismo enfatizó que sucesos como este violan la Ley 25.246 y afectan la integridad institucional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Zefico SA, creada en 2021, solo comenzó a operar en 2025 y tiene a Caputo como único empleado registrado. La empresa está vinculada a la familia Costa y Caputo, con antecedentes en operaciones inmobiliarias y agropecuarias. La relación entre Caputo y la UIF, así como la falta de respuestas de los involucrados, ha sido destacada por medios y analistas, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer responsabilidades y fortalecer la protección de datos sensibles en el sistema financiero argentino.