La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de las investigaciones más complejas de su historia reciente, tras la detección de millonarias transferencias a sociedades fantasma y la sospecha de maniobras de lavado de dinero. La Justicia argentina y estadounidense indaga el destino de más de 200 millones de dólares que, en vez de llegar directamente a la AFA, pasaron por brokers y empresas privadas en el exterior.

Según documentos bancarios y societarios, TourProdEnter LLC, agente comercial exclusivo de la AFA fuera de Argentina, transfirió al menos 42 millones de dólares a sociedades pantalla, entre ellas W Trading LLC, vinculada a un exempleado municipal de Lanús. Las transferencias, realizadas en montos menores y en fechas coincidentes con otras operaciones sospechosas, habrían buscado evitar alertas antilavado. Además, parte de los fondos fueron canalizados a través de un broker uruguayo antes de ingresar a la AFA, una maniobra que la Justicia investiga por su falta de transparencia.

Javier Faroni, empresario teatral y exdiputado, y Javier Toviggino, tesorero de la AFA, están bajo la lupa judicial por el manejo de estos fondos. Faroni, en declaraciones previas, reconoció la dificultad de mantener reglas claras en el ámbito político y empresarial, mientras que la AFA, a través de un comunicado, negó cualquier irregularidad y denunció intentos de desestabilización institucional.

El abogado penalista Fernando Soto advirtió sobre la posible utilización de testaferros y la connivencia política en la adquisición de bienes con fondos de origen dudoso. "Hay que probar que hay un movimiento de bienes y personas que no son los verdaderos dueños, sino que son testaferros", explicó Soto, señalando la complejidad del entramado financiero.

El escándalo se produce en un contexto de cambios en la gestión de la AFA desde 2017, con renegociaciones de contratos y un aumento en la participación de la entidad en los ingresos comerciales. Sin embargo, las restricciones cambiarias y la falta de controles habrían facilitado el uso de estructuras opacas para el manejo de fondos.

A medida que avanza la investigación, la causa amenaza con revelar conexiones políticas y económicas de alto nivel, y pone en jaque la transparencia en el fútbol argentino. El desenlace judicial podría tener implicancias profundas para la dirigencia deportiva y el sistema financiero vinculado al deporte en el país.