Una investigación federal de casi un año permitió desarticular una organización criminal dedicada a la explotación de casinos online ilegales y al lavado de dinero en Mar del Plata. El operativo, denominado “Rumencó Casino”, se centró en el exclusivo barrio privado Rumencó, donde se realizaron dos de los diez allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Santiago Inchausti.

Durante los procedimientos, la Policía Federal detuvo a dos hombres acusados de integrar la asociación ilícita, mientras que otros dos sospechosos permanecen prófugos y se cree que se encuentran en Uruguay y Paraguay. Por este motivo, la justicia dispuso la captura internacional de ambos. Las identidades de los implicados se mantienen bajo estricta reserva, aunque trascendió que uno de los detenidos tiene 24 años y el otro 58.

El operativo permitió el secuestro de una millonaria suma de dinero en efectivo: 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos, 1.061.000 guaraníes y 2.817.600 pesos argentinos. Además, se incautaron siete vehículos de alta gama, cuatro motocicletas, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 11 computadoras y abundante documentación relevante para la causa.

Según la investigación, la banda utilizaba un sofisticado sistema de lavado de activos. El dinero proveniente del juego ilegal era canalizado a través de una red de “mulas financieras”, personas en situación de vulnerabilidad que cedían sus datos personales a cambio de pequeñas sumas de dinero. Estas identidades eran utilizadas para abrir cuentas bancarias y digitales falsas, donde se depositaban y fragmentaban las ganancias ilícitas, dificultando así el rastreo del dinero.

El caso se enmarca en una serie de operativos recientes contra el juego clandestino y el lavado de dinero en la región. Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre la Policía Federal y la justicia para desarticular este tipo de organizaciones, que suelen operar desde barrios privados y mantener un alto nivel de vida sin justificación económica aparente.

La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de ramificaciones internacionales. Los principales delitos imputados son asociación ilícita, explotación de juego clandestino e infracción al Código Aduanero, en una investigación que pone el foco en la sofisticación de las redes de lavado y la utilización de personas vulnerables para encubrir el origen de los fondos.