La Justicia federal de San Martín condenó esta semana a tres personas por una maniobra de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, centrada en la compra de un lote en el exclusivo country Los Sauces, en la localidad de La Lonja, partido de Pilar. El fallo, dictado por el Tribunal Oral Federal N°4, impuso penas de tres años de prisión en suspenso y multas de 260.000 dólares a la empresaria María Eugenia Maronna, el empleado Fernando Aldo De Bórtoli y Ricardo Gabriel Sosa, un narcotraficante con antecedentes penales.

Además, el tribunal ordenó el decomiso del lote involucrado, valuado en más de 250.000 dólares, al considerar que fue adquirido con fondos provenientes de actividades ilícitas. Según la investigación, el terreno fue transferido a nombre de Maronna en 2011 y, un año después, vendido a De Bórtoli en una operación que la Justicia consideró parte de una maniobra para ocultar el origen del dinero.

Un informe de la AFIP incorporado al expediente concluyó que Maronna, inscripta como monotributista categoría F, no contaba con ingresos suficientes para justificar la compra del inmueble. Al ser indagada, la empresaria sostuvo que no conocía previamente a De Bórtoli, pero los jueces determinaron que la operación formó parte de un esquema de lavado de activos, con fondos que habrían sido aportados por Sosa, quien ya había sido condenado por tráfico de drogas.

Ricardo Gabriel Sosa, alias “El Gaby”, suma esta condena a otras previas por narcotráfico, lo que le implica cumplir una pena unificada de 15 años y seis meses de prisión. Por su parte, De Bórtoli fue investigado durante años por sus presuntos vínculos con la organización criminal liderada por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, uno de los narcotraficantes más notorios del conurbano bonaerense.

El caso también salpica a Carlos Maronna, hermano de la empresaria condenada, quien fue juzgado en Corrientes por lavado de dinero narco a través de negocios automotores. La sentencia representa un nuevo capítulo en la lucha contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico y pone de relieve la infiltración de fondos ilícitos en sectores económicos legales, como el mercado inmobiliario y automotor. Las autoridades destacaron la importancia de seguir el rastro del dinero para combatir el crimen organizado y advirtieron sobre la necesidad de fortalecer los controles en operaciones de alto valor.