Fiscales federales y agentes del FBI en Estados Unidos han iniciado una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante el Mundial 2026. El Departamento de Justicia norteamericano busca esclarecer cómo la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense, en particular mediante la empresa TourProdEnter LLC, administrada por Javier Faroni y Erica Gillette.

Según fuentes judiciales y documentación bancaria, TourProdEnter LLC gestionó al menos US$260 millones provenientes de contratos internacionales de la AFA, con parte de esos fondos destinados a gastos operativos identificables. Sin embargo, los investigadores detectaron transferencias por US$57 millones a sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no está clara, incluyendo pagos a empresas vinculadas a dirigentes y familiares, así como a personas de bajos recursos.

La pesquisa, liderada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, se encuentra en etapa preliminar y no implica imputaciones formales contra la AFA ni sus directivos. Los fiscales han tomado testimonios, como el del empresario Guillermo Tofoni, y analizan la documentación bancaria para determinar si existen elementos que configuren delitos como lavado de activos o fraude bancario bajo jurisdicción estadounidense.

En paralelo, la AFA ha defendido públicamente la presunción de inocencia. Tomás Regalado, embajador de la entidad para América del Norte, y el abogado Mariano Lizardo participaron en un foro en Miami, donde recalcaron que las investigaciones no determinan responsabilidad ni culpabilidad. Por su parte, periodistas e investigadores sostienen que la discusión pública ha avanzado más que la justicia y denuncian presiones y restricciones judiciales en Argentina.

El caso tiene antecedentes en 2024, cuando el Ministerio de Seguridad argentino transmitió información a autoridades estadounidenses. Desde entonces, nuevas revelaciones periodísticas sobre operaciones financieras en Florida han impulsado la investigación. El debate se centra ahora en si las operaciones de la AFA constituyen solo una trama comercial o si existen elementos para avanzar hacia una causa penal formal en Estados Unidos.

La causa ha generado un intenso debate sobre la transparencia, el control institucional y el impacto económico en el fútbol argentino, mientras la selección nacional compite en el Mundial y la AFA enfrenta una revisión financiera internacional sin precedentes.