La Cámara Federal de La Plata resolvió una disputa clave en la investigación por presunto lavado de dinero y evasión tributaria que involucra a la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia. El tribunal determinó que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continuará al frente de la causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo.

La decisión, adoptada por el camarista Jorge Di Lorenzo, zanjó una prolongada disputa de competencia entre Villena y el juez Luis Armella, quien también investiga maniobras de lavado de activos relacionadas con el Club Banfield y Sur Finanzas. La fiscal federal Cecilia Incardona había solicitado unificar ambas causas, argumentando que existía una conexidad objetiva y subjetiva, pero la Cámara rechazó este planteo por falta de pruebas suficientes.

Según la investigación, Sur Finanzas habría operado al menos $818.000 millones entre 2022 y 2025, utilizando cuentas de monotributistas y personas sin capacidad económica para movilizar fondos de origen presuntamente ilícito. La fiscalía sostiene que la estructura permitió el ingreso de grandes sumas al sistema financiero digital, facilitando el lavado de activos y la evasión de impuestos.

En paralelo, el juez Armella avanza con otra causa que involucra a directivos del Club Banfield y a la empresa TourProdEnter LLC, con recientes allanamientos en la sede de la AFA y en la vivienda del empresario Javier Faroni. Además, se han producido detenciones y secuestro de pruebas, como computadoras y documentación relevante.

El caso ha generado tensiones entre los magistrados y la fiscalía, con denuncias cruzadas y acusaciones de intentos de manipulación judicial. Mientras tanto, la investigación sigue su curso en dos expedientes separados, en un contexto de creciente preocupación por la transparencia en el manejo de fondos en el fútbol argentino y su posible conexión con redes de corrupción más amplias. Las próximas semanas serán clave para determinar el avance de ambas causas y su impacto en el ámbito deportivo y político.