Una delegación argentina encabezada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo, se encuentra en París participando del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo de la misión es defender ante el organismo internacional los avances de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en un contexto de revisión clave para la inserción del país en el sistema financiero global.

La comitiva, integrada por unos quince funcionarios y especialistas de áreas legales y financieras, incluye también a Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dajudeco, y al juez federal Sebastián Casanello. Durante la semana, los representantes argentinos presentarán los progresos técnicos y regulatorios implementados, así como la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos y las acciones judiciales para incrementar las condenas por delitos de lavado de activos.

El viaje ha generado controversia en el ámbito político y judicial debido a la presencia de Lijo, quien actualmente investiga causas sensibles que involucran a funcionarios del Gobierno, como el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Algunos sectores han expresado sospechas sobre posibles conflictos de interés, mientras que desde la comitiva se insiste en que la misión es de carácter técnico y que la participación de los jueces responde a una comisión de la Corte Suprema.

El GAFI, creado en 1989 por el G7, evalúa anualmente las políticas argentinas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En su última evaluación, el organismo señaló la necesidad de que Argentina fortalezca las investigaciones sobre lavado de activos, especialmente en casos de corrupción y operaciones inmobiliarias, y aumente la cantidad de condenas. También se destacó que, si bien el país cuenta con un marco normativo adecuado para combatir el financiamiento del terrorismo, existen limitaciones en la cantidad de investigaciones y condenas.

El viaje se produce en un contexto de crisis judicial por la falta de cobertura de vacantes y en medio de recientes cambios normativos que modifican el proceso de selección de jueces, eliminando instancias de control y reduciendo plazos. El resultado de la revisión del GAFI será determinante para la calificación internacional de Argentina y su acceso a inversiones extranjeras, en un momento en que el país busca fortalecer su posición en el sistema financiero global.