Un esquema de estafa financiera basado en un modelo Ponzi fue desmantelado en Argentina, revelando un entramado de empresas fantasma y blanqueo de capitales que operaba desde la zona norte del Gran Buenos Aires. La banda, compuesta por dos familias, logró mover entre 400 y 500 millones de pesos mensuales durante al menos dos años, utilizando cuentas bancarias "mula" y empresas registradas a nombre de indigentes o personas en situación vulnerable.

La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima en Puerto Madryn, Chubut, quien perdió 100 millones de pesos, incluyendo ahorros de toda su vida y una herencia. La banda atraía a sus víctimas mediante una aplicación falsa que prometía altos rendimientos. Inicialmente, devolvían pequeñas ganancias para ganar confianza, pero luego desaparecían con el dinero.

En un operativo simultáneo que incluyó 21 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las autoridades incautaron más de 250.000 dólares, autos de lujo y documentación clave. También se descubrió que las empresas fantasma eran utilizadas para simular operaciones legales, como la compra de bienes de lujo y el pago de deudas, con el objetivo de blanquear el dinero.

El fiscal Fernando Rivarola destacó la complejidad del caso, señalando que las operaciones de la banda incluían el uso de criptomonedas y estrategias sofisticadas para evitar sospechas. "Cuando el ofrecimiento de ganancia supera los niveles de ganancia financiera actuales, hay que desconfiar", advirtió.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la regulación en plataformas digitales y de educar a la población sobre los riesgos de las inversiones que prometen rendimientos excesivamente altos. Las autoridades esperan que más víctimas se presenten a medida que avanza la investigación, que ya ha identificado a más de 200 posibles afectados.