Una contadora de La Plata, Natalia Romina Foresio, fue detenida por liderar una organización que emitió facturas falsas por más de 4 mil millones de pesos. La investigación, llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (DGI) y Gendarmería Nacional, reveló un esquema de evasión fiscal que operó entre 2020 y 2024, afectando tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

La detención de Foresio se produjo tras una denuncia presentada en mayo de 2024 por la DGI. Según las autoridades, la contadora facilitaba la creación de facturas falsas y reales para inflar gastos y créditos fiscales de empresas, principalmente del sector de la construcción. Además, se sospecha que el esquema fue utilizado por grupos empresarios dedicados a la obra pública para incrementar costos de licitaciones, lo que podría constituir defraudación a la administración pública.

El Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ordenó una serie de allanamientos en domicilios de La Plata, Buenos Aires y otras ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y Córdoba. Durante los operativos, se incautaron documentos contables, archivos digitales y una gran suma de dinero en diversas divisas, incluyendo $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas.

Parte del dinero fue encontrado en una propiedad vinculada a una firma sospechada de realizar actividades financieras irregulares. Según los datos oficiales, Foresio ingresó al sector de la construcción en 2018, cuando estableció una sociedad de responsabilidad limitada junto a su pareja.

La investigación también apunta a otros posibles implicados en la logística y coordinación de las actividades delictivas. Foresio y otros involucrados serán citados a indagatoria en las próximas semanas.

Este caso se suma a otros recientes de evasión fiscal en Argentina. El mes pasado, la Justicia Federal condenó a un abogado y un analista de sistemas por facilitar la evasión de impuestos mediante la venta de facturas falsas, causando un perjuicio multimillonario a las arcas públicas.

La amplitud y complejidad del esquema liderado por Foresio pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles fiscales y la transparencia en licitaciones públicas. Mientras tanto, la investigación continúa y podría expandirse a otros actores y ciudades involucradas.