Una contadora de La Plata, Natalia Romina Foresio, fue detenida tras ser acusada de liderar una organización dedicada a la emisión de facturas falsas, causando un perjuicio fiscal estimado en más de 4 mil millones de pesos. La investigación, iniciada en mayo de 2024 por la Dirección General Impositiva (DGI) y Gendarmería Nacional, reveló que la red operaba desde 2020 y estaba vinculada con más de 100 empresas, muchas de ellas del sector de la construcción y obra pública.

Según las autoridades, la maniobra consistía en inflar gastos y créditos fiscales indebidos, impactando directamente en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Además, se sospecha que empresarios de obra pública utilizaron este esquema para incrementar costos en licitaciones, lo que podría constituir un caso de defraudación a la administración pública.

Durante los allanamientos realizados en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se incautaron documentos contables, archivos digitales y una importante suma de dinero en diversas monedas: $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas. Parte de estos fondos fue hallado en una propiedad vinculada a una firma sospechada de realizar actividades financieras irregulares.

La investigación, liderada por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, también apunta a otros posibles implicados en la logística y coordinación de las actividades delictivas. Foresio, quien será indagada en las próximas semanas, enfrenta cargos de asociación ilícita fiscal, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.

El caso ha generado gran repercusión debido a su magnitud y a las conexiones con empresarios de obra pública. Las autoridades no descartan que existan más involucrados en el entramado delictivo, que tenía presencia en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y Córdoba.

Este episodio se suma a otros casos recientes de evasión fiscal en Argentina, reflejando un patrón recurrente en el país. En abril pasado, la Justicia Federal condenó a un abogado y un analista de sistemas por facilitar la evasión de impuestos mediante la venta de facturas falsas, causando un perjuicio multimillonario a las arcas públicas.

La detención de Foresio y el avance de la investigación podrían tener implicaciones significativas para el sector de la construcción y la obra pública, así como para las políticas de control fiscal en el país.