El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la justicia argentina han iniciado investigaciones sobre millonarios movimientos de dinero vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa TourProdEnter LLC, dirigida por el empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. Según trascendió, la firma, contratada en 2021 como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, habría canalizado al menos 260 millones de dólares a través de bancos estadounidenses, recibiendo el 30% de los ingresos generados fuera del país y el 10% de los gastos logísticos.

Las pesquisas, que incluyen averiguaciones en Buenos Aires y Miami, se centran en posibles delitos financieros, como la violación de la Sección 1346 del Código Penal estadounidense, que penaliza el fraude al deber de servicios honestos. Parte de los fondos habrían sido transferidos a empresas radicadas en paraísos fiscales y sociedades pantalla, algunas a nombre de personas de bajos recursos en Argentina.

Documentación bancaria obtenida por la justicia estadounidense revela que Erica Gillette realizó gastos personales de alto valor en Miami y Europa utilizando tarjetas corporativas de TourProdEnter, incluyendo compras en tiendas de lujo y pagos a resorts. Estos movimientos motivaron allanamientos en la sede de la AFA y en domicilios de Faroni y Gillette, quienes fueron citados a declarar por sospechas de lavado de dinero y otros delitos.

La AFA, por su parte, defendió públicamente la legalidad del acuerdo con TourProdEnter y denunció una "campaña de difamación" contra sus directivos. Sin embargo, el escándalo ha tenido repercusiones internacionales: en Italia, la Federación Italiana de Fútbol inhabilitó a Faroni y a su socio por irregularidades societarias, mientras el club Perugia, propiedad de Faroni, le dedicó un triunfo en señal de apoyo.

El caso recuerda al escándalo del FIFAgate, que también involucró a la justicia estadounidense en investigaciones sobre corrupción en el fútbol. El interés de las autoridades de EE.UU. se intensificó tras revelaciones periodísticas y alertas del Ministerio de Seguridad argentino sobre riesgos potenciales en la gestión de la AFA. El desenlace de la investigación podría tener implicancias significativas para la dirigencia del fútbol argentino y su proyección internacional.