Aparecen transferencias a otras dos empresas fantasma y los desv铆os ya superan los US$50 millones
馃攷 Investigan presunto desv铆o de m谩s de US$50 millones de la AFA a empresas fantasma en Miami. La Justicia federal y organismos argentinos avanzan en causas por fraude, lavado y evasi贸n. Implicados directivos, cooperativas y v铆nculos pol铆ticos. #AFA #Justicia
La Justicia federal argentina investiga un presunto desv铆o de m谩s de 50 millones de d贸lares provenientes de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA) hacia una red de empresas fantasma radicadas en Miami y cooperativas locales. El caso, que involucra a directivos de la AFA, empresarios y exfuncionarios, ha puesto bajo la lupa el manejo de los fondos generados por la Selecci贸n Nacional en el exterior y su destino final.
Seg煤n documentos bancarios y judiciales, la empresa TourProdEnter LLC, contratada por la AFA como agente comercial internacional, habr铆a recibido al menos 260 millones de d贸lares en los 煤ltimos a帽os. De ese monto, m谩s de 50 millones fueron transferidos a nueve sociedades sin actividad comprobada en Miami, muchas de ellas registradas en oficinas virtuales y disueltas poco despu茅s de recibir los fondos. Entre los beneficiarios figuran personas sin antecedentes empresariales, algunos con v铆nculos a programas sociales en Argentina.
El juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona encabezan la investigaci贸n por administraci贸n fraudulenta y posible lavado de activos. Paralelamente, el Instituto Nacional de Asociativismo y Econom铆a Social (INAES) y la Inspecci贸n General de Justicia (IGJ) han suspendido cooperativas sospechadas de facilitar movimientos de dinero no declarado, sum谩ndose a la pesquisa judicial.
El expediente tambi茅n detect贸 el uso de documentaci贸n ap贸crifa para justificar transferencias y compras, lo que podr铆a ampliar la causa a falsificaci贸n y lavado. Adem谩s, se investiga si parte de los fondos desviados reingresaron al pa铆s para financiar clubes o gastos personales de dirigentes, eludiendo controles impositivos.
El esc谩ndalo tiene conexiones con otras causas de corrupci贸n, como la de los seguros de la ANSES, donde se repiten nombres y sociedades. Mientras tanto, la AFA y TourProdEnter niegan irregularidades y aseguran cumplir con la legislaci贸n vigente. La C谩mara del Crimen de Buenos Aires rechaz贸 apartar la causa de la Justicia ordinaria, permitiendo que la investigaci贸n contin煤e en la capital.
El avance de la causa podr铆a derivar en nuevas imputaciones y reformas en la gesti贸n de fondos del f煤tbol argentino, exponiendo la necesidad de mayores controles y transparencia en el manejo de recursos deportivos.
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