La Justicia argentina avanza en una investigación por presunto lavado de dinero y corrupción que involucra a empresas vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El caso cobró notoriedad tras detectarse un plazo fijo de casi dos millones de dólares, constituido por la firma Servicios Lindor SRL entre 2024 y 2025, cuyo origen de fondos aún no ha sido esclarecido.

Según informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control (ARCA), la operatoria bajo análisis incluye al menos 15 maniobras sospechosas, entre ellas transferencias bancarias inmediatas, facturación cruzada y compras de tierras a gran escala. Servicios Lindor SRL, controlada formalmente por Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero, figura como una pieza central en el entramado. La empresa, con menos de diez empleados, registró movimientos financieros que superan ampliamente su patrimonio declarado, lo que llamó la atención de los investigadores.

Otra firma bajo la lupa es Segon SRL, que facturó más de dos mil millones de pesos a la AFA y mostró un crecimiento bancario exponencial en los últimos años. Además, se detectaron transferencias de fondos desde la AFA y organismos públicos de Santiago del Estero a la Liga Santiagueña de Fútbol, que luego eran derivadas a cuentas de personas físicas vinculadas al grupo familiar.

El holding familiar de los Toviggino también amplió su patrimonio inmobiliario, adquiriendo cerca de 10.000 hectáreas en Santiago del Estero, parte de ellas mediante usucapión. El crecimiento patrimonial incluyó la compra de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y una colección de 54 vehículos de lujo.

La Justicia investiga si parte de los fondos provienen de la explotación internacional de la marca de la Selección argentina, en una causa que sigue la ruta de unos 400 millones de dólares generados por la empresa TourProdEnter. Se sospecha que parte de ese dinero habría sido canalizado a través de empresas fantasma en el exterior.

El expediente también destaca inconsistencias entre el volumen de operaciones y la estructura formal de las empresas, así como la negativa de la AFA a entregar balances recientes. Los investigadores consideran que el entramado societario podría estar diseñado para ocultar al beneficiario final de los fondos y dificultar la trazabilidad patrimonial.

El caso, que involucra a familiares y exesposa de Toviggino, continúa sumando elementos y complejizando el escenario judicial, mientras la Justicia intenta reconstruir la ruta del dinero y determinar la existencia de delitos económicos.