Una organización criminal dedicada al juego online ilegal y al lavado de dinero fue desarticulada en Mar del Plata, tras una extensa investigación que culminó con la detención de dos prófugos y el secuestro de bienes por más de $300 millones. El grupo operaba desde el barrio privado Rumencó y otros countries de la ciudad, manteniendo un alto nivel de vida sin justificación económica aparente.

Los detenidos, Joaquín Otero Cao y Guillermo Jorge Hugo Pinarello, fueron capturados en Puerto Iguazú cuando intentaban ingresar a Paraguay. Ambos tenían pedido de captura vigente desde la semana pasada, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) realizó diez allanamientos simultáneos en Mar del Plata, incautando dinero en efectivo, vehículos de lujo, armas y equipos tecnológicos. Los operativos incluyeron la apertura de cajas de seguridad en bancos locales, donde se halló una gran cantidad de dinero en distintas monedas.

La investigación, iniciada en julio de 2024, reveló que la banda utilizaba "mulas financieras", personas en situación vulnerable que prestaban sus datos personales para abrir cuentas digitales y bancarias falsas. A través de estas cuentas, el dinero proveniente de casinos online ilegales era fragmentado y movido mediante transferencias menores, una técnica conocida como "pitufeo", para evitar controles bancarios. Los fondos eran luego convertidos en criptomonedas, vehículos y bienes de lujo, con el objetivo de darles apariencia legal.

Entre los bienes incautados se encuentran siete vehículos de alta gama, cuatro motocicletas, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 11 computadoras y abundante documentación relevante para la causa. Los implicados están acusados de asociación ilícita, explotación de juego clandestino e infracción al Código Aduanero.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó el operativo en redes sociales, señalando que "montaron casinos online ilegales y lavaban dinero con ‘mulas financieras’ desde un country en Mar del Plata". La causa principal involucra a Fabián Di Julio, detenido el año pasado por contrabando de celulares y lavado de dinero, y se investiga la existencia de sociedades comerciales ficticias utilizadas para blanquear las ganancias ilícitas.

La investigación continúa bajo secreto de sumario y se esperan nuevas imputaciones, mientras la Justicia Federal avanza sobre la totalidad de la estructura delictiva.