Un megaoperativo policial y judicial realizado en tres countries de la zona de Canning, Buenos Aires, culminó con la detención de 19 personas y la incautación de más de $120 millones, US$20.000, más de 60 vehículos y 12 kilos de marihuana. El procedimiento, coordinado por la Gendarmería Nacional y ordenado por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, se llevó a cabo tras una investigación iniciada en mayo de 2023 por la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo de Santiago Marquevich y Eduardo Suárez.

La organización criminal, que operaba bajo el nombre comercial "Celuapuestas", se dedicaba al lavado de dinero proveniente de plataformas de apuestas online clandestinas. Según fuentes judiciales, la red habría canalizado al menos US$4 millones desde 2020, utilizando billeteras virtuales, cuentas bancarias abiertas a nombre de testaferros y sociedades fantasma para ocultar el origen ilícito de los fondos. "Los usuarios realizaban pagos mediante cuentas a nombre de terceros, lo que permitía disimular el circuito financiero y reciclar las ganancias", explicaron los investigadores.

El operativo incluyó 59 allanamientos simultáneos en Canning, Esteban Echeverría, Ezeiza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis, con la participación de 340 efectivos de la Gendarmería Nacional. Además del dinero y los vehículos, se incautaron computadoras, celulares, documentación contable y societaria, armas de fuego y merchandising de las empresas investigadas. Entre los detenidos se encuentran profesionales como un contador y una abogada, imputados por colaborar en la constitución de sociedades utilizadas para el blanqueo de fondos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el operativo, que también contó con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb). Los detenidos serán indagados por lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para su comercialización, mientras continúa la búsqueda de más de 20 prófugos, incluido el presunto líder de la organización, Roberto Javier Z.

La investigación reveló la sofisticación de la red, que empleaba técnicas como el "pitufeo" para evadir controles bancarios y la creación de empresas pantalla para transferir fondos. El capital inicial conjunto de las sociedades superaba los US$400.000, permitiendo la compra de inmuebles, vehículos de alta gama e inversiones en criptomonedas. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles sobre el juego online y el lavado de activos en el país.