La Justicia federal argentina asestó un duro golpe a una de las redes de juego clandestino online y lavado de dinero más sofisticadas del país, con epicentro en la localidad bonaerense de Canning. Roberto Javier Zuco, de 54 años, fue procesado con prisión preventiva y un embargo récord de $7000 millones, tras ser identificado como el principal organizador de la estructura criminal.

La investigación, iniciada en mayo de 2023 a partir de la denuncia de un informante, permitió desentrañar el funcionamiento de la plataforma ilegal “Celuapuestas”, que ofrecía juegos de azar a través de internet y redes sociales, al margen de toda regulación oficial. Según la resolución judicial, la organización utilizaba tecnología avanzada, dinero no bancarizado y una red de testaferros para ocultar el origen ilícito de los fondos generados por miles de apostadores.

El 15 de octubre, la Gendarmería Nacional realizó allanamientos simultáneos en los countries Terralagos, El Rebenque y Santa Juana, en Canning, donde fueron detenidos Zuco y otros 18 sospechosos. Durante los operativos se incautaron $120 millones, US$20.000, 2,5 millones de dólares adicionales, euros, un lingote de oro, joyas, 60 vehículos, 40 computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, armas y 12 kilos de marihuana. Además, se secuestró documentación clave para la causa.

La operatoria de la red incluía el uso de “mulas” y “cajeros” que realizaban depósitos fraccionados en cuentas bancarias y billeteras virtuales, evitando así los controles automáticos del sistema financiero. El dinero era luego blanqueado mediante la compra de bienes registrables, inversiones inmobiliarias y en criptomonedas, y la creación de sociedades comerciales con objetos sociales diversos.

Un episodio destacado del operativo fue la interceptación, mediante un dron, de un sospechoso que intentaba salir de un country con una valija que contenía $12 millones. El juez federal Jorge Rodríguez y el fiscal Santiago Marquevich lideraron la investigación, que fue calificada como un caso emblemático de criminalidad económica organizada.

La causa sigue abierta, con 19 personas aún prófugas y nuevas medidas en curso. Las autoridades subrayaron la importancia del uso de herramientas tecnológicas tanto para la comisión de los delitos como para su investigación, y consideraron el operativo un avance significativo en la lucha contra el lavado de activos y el juego ilegal en Argentina.