La Justicia Federal argentina llevó a cabo este martes 33 allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), clubes de fútbol y domicilios particulares, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, se realizaron desde las primeras horas de la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y localidades del interior bonaerense.

Entre los lugares allanados se encuentran la sede central de la AFA en la calle Viamonte, el predio de Ezeiza, la Superliga Argentina de Fútbol y 18 clubes, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central. La investigación apunta a maniobras de lavado de dinero a través de contratos de sponsoreo y acuerdos financieros con Sur Finanzas, empresa que habría realizado transferencias por más de $818.000 millones, muchas de ellas a personas sin capacidad económica o emisores de facturas apócrifas.

La Dirección General Impositiva (DGI) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectaron movimientos sospechosos y denunciaron evasión de impuestos y manejo de fondos ilícitos. En el marco de la causa, Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, entregó su teléfono celular y el de su madre para ser peritados por la Justicia. El juez Armella dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre los investigados y la incautación de documentación, dispositivos electrónicos y registros contables.

Racing Club fue uno de los primeros en emitir un comunicado, aclarando que su vínculo con Sur Finanzas se limita a un contrato de publicidad y sponsoreo, vigente hasta diciembre de 2025, y que la empresa mantiene una deuda con el club. Excursionistas también informó que su relación con la financiera es exclusivamente de patrocinio, sin vínculos societarios ni financieros.

La causa se originó por denuncias de la DGI y ARCA y se amplió tras la presentación de la Coalición Cívica, que pidió investigar a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero y testaferros en la compra de bienes de lujo. La Justicia avanza en el análisis de la documentación secuestrada y en el levantamiento de secretos fiscal y bancario para reconstruir el circuito económico de Sur Finanzas y su eventual conexión con dirigentes y clubes de fútbol. El caso sigue en desarrollo y podría tener implicancias en el futuro del fútbol argentino y sus instituciones.