La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo una serie de allanamientos en Canning, Monte Grande, San Vicente y la Ciudad de Buenos Aires, logrando desarticular una organización dedicada al lavado de dinero y actividades financieras no autorizadas. La investigación, que se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reveló movimientos bancarios millonarios incompatibles con la actividad declarada por el principal sospechoso, un monotributista inscripto en el rubro de jardinería.

Según fuentes judiciales, la estructura criminal utilizaba sociedades comerciales y personas interpuestas para realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones con activos digitales, principalmente criptomonedas, sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina. El principal implicado, junto a su hijo y un contador, fue detenido durante los procedimientos, en los que también se incautaron más de 11 millones de pesos, 51 mil dólares, 1.140 euros, vehículos de alta gama, relojes de lujo, computadoras, teléfonos celulares y abundante documentación contable y societaria.

La pesquisa determinó que la organización tenía vínculos con empresas relacionadas a los hermanos Cardoso de Oliveira, previamente condenados por lavado de activos con criptomonedas en favor del grupo narcocriminal brasileño Comando Vermelho. En noviembre de 2021, el contador de la banda emitió una factura a nombre de estas empresas, lo que fortaleció la hipótesis de conexiones internacionales en la red de lavado.

Los operativos, ordenados por el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora y la Fiscalía Federal N°2, incluyeron al menos diez allanamientos en domicilios particulares, oficinas administrativas, locales comerciales y entidades bancarias. Además, se realizaron registros vehiculares y presentaciones judiciales para asegurar la mayor cantidad de pruebas posibles.

Las autoridades destacaron la cooperación entre la PFA, ARCA y el Departamento de Cibercrimen, que permitió la extracción y secuestro de activos digitales. Los tres detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continúa investigando para determinar el alcance total de las maniobras y la posible existencia de otros implicados.

Este caso se suma a una serie de investigaciones sobre lavado de dinero y narcotráfico internacional, en las que el uso de criptomonedas y estructuras societarias complejas ha sido una constante. El Comando Vermelho, señalado como uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil, ya había sido vinculado a operaciones similares en la región. Se espera que la causa avance en los próximos meses, con nuevas medidas judiciales y posibles detenciones adicionales.