En un operativo de gran envergadura llevado a cabo en Mar del Plata, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló un clan familiar acusado de lavado de activos y narcotráfico. La investigación, que se extendió por varios años, permitió identificar un esquema de blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas, principalmente vinculadas al tráfico de drogas.

El caso comenzó en 2018, cuando el juez federal Santiago Inchausti ordenó un análisis patrimonial de los sospechosos. Los resultados revelaron que los implicados no podían justificar sus elevados niveles de vida ni la adquisición de bienes de lujo. Entre los activos detectados se encontraban propiedades valuadas en cientos de miles de dólares, vehículos de alta gama y negocios que funcionaban como pantallas para justificar ingresos.

En 2024, la investigación se intensificó con la identificación de nuevos involucrados, incluyendo familiares directos de los principales sospechosos. Los allanamientos realizados en Mar del Plata y Sierra de los Padres resultaron en la incautación de drogas, armas, dinero en efectivo y documentación clave. En total, se confiscaron bienes valuados en más de 850 mil dólares.

El modus operandi del clan incluía el uso de negocios como un centro de estética y una tienda de ropa para canalizar fondos ilícitos. Además, se detectaron ingresos que superaban ampliamente los límites permitidos por las categorías fiscales en las que estaban registrados.

Durante los operativos, se detuvo a varios miembros del clan, mientras que otros quedaron bajo investigación. Las autoridades destacaron la magnitud del operativo como un golpe significativo al narcotráfico y al lavado de activos en la región.

Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles financieros y patrimoniales para combatir el lavado de dinero. Además, subraya la importancia de la cooperación entre distintas divisiones de las fuerzas de seguridad y la Justicia Federal para desarticular redes criminales complejas.

El impacto del operativo se extiende más allá de Mar del Plata, ya que evidencia la conexión entre el narcotráfico y el lavado de activos en Argentina. Las autoridades continúan trabajando para identificar y desmantelar otras redes vinculadas a actividades ilícitas similares.