Una investigación federal en Córdoba culminó con el desmantelamiento de una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos y evasión fiscal, vinculada a la exportación de legumbres. Los operativos, realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Justicia Federal, incluyeron 12 allanamientos en localidades como Sinsacate, Jesús María, Villa Los Aromos y Córdoba capital.

Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron entre 800.000 y 900.000 dólares, casi 3.000 euros, vehículos de alta gama, computadoras, teléfonos celulares y abundante documentación relevante. El dinero se encontraba en cajas de seguridad de bancos locales y domicilios privados. Según fuentes judiciales, la organización estaba liderada por un matrimonio y familiares, con vínculos en empresas extranjeras, especialmente en Estados Unidos y Europa.

La investigación, iniciada en agosto por un oficio judicial, reveló maniobras de subfacturación y triangulación de exportaciones de legumbres, lo que permitía reducir el ingreso formal de divisas al país y generaba evasión fiscal. Las inconsistencias fueron detectadas al comparar registros locales con datos de aduanas extranjeras en países como Turquía, España, Pakistán, Chile e Italia.

El fiscal Enrique Senestrari y el juez federal Alejandro Sánchez Freytes encabezan la causa, que hasta el momento no registra detenidos, aunque sí personas identificadas e imputadas. Las autoridades destacan la coordinación entre la PSA, la Aduana y la fiscalía federal, y anticipan que la lista de implicados podría ampliarse conforme avance la investigación.

Este caso se suma a otros operativos recientes contra el lavado de activos y el narcotráfico en Argentina, reflejando la creciente sofisticación de los esquemas financieros ilegales y su impacto en la economía nacional. Se espera que las pesquisas continúen para determinar el alcance total de la red y sus conexiones internacionales.