Una organización criminal dedicada a estafas informáticas y lavado de activos fue desarticulada tras una investigación conjunta entre la Justicia y fuerzas federales en Argentina. El grupo, que operaba principalmente en el sector agropecuario, habría defraudado a bancos y empresas por más de 1,8 billones de pesos mediante el uso de identidades falsas y sofisticadas maniobras digitales.

La causa se inició en octubre, cuando una empresa de Pergamino detectó un cheque fraudulento por 49 millones de pesos. La denuncia activó una pesquisa a cargo de la Fiscalía Nº3 de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen, que permitió reconstruir el modus operandi de la banda: los implicados utilizaban documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado, accedían a créditos millonarios y transferían los fondos a empresas de criptoactivos. Posteriormente, el dinero era convertido en activos virtuales y remitido a billeteras digitales de difícil rastreo.

El operativo, denominado “Crypto-Agro”, incluyó ocho allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Como resultado, tres hombres fueron detenidos y otros dos quedaron imputados en libertad. Durante los procedimientos, se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

Las autoridades judiciales y policiales destacaron la magnitud y el carácter federal de la maniobra, que afectó principalmente a empresas agropecuarias. El Ministerio Público Fiscal subrayó la importancia de la cooperación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas para combatir delitos complejos. Además, remarcaron la necesidad de fortalecer los controles sobre operaciones con criptoactivos, dado su creciente uso en esquemas de lavado de dinero.

La investigación continúa para identificar a todos los responsables y recuperar los fondos sustraídos, mientras se evalúan posibles nuevas víctimas y ramificaciones del caso en otras jurisdicciones.