La Cámara Federal de La Plata resolvió que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continúe al frente de la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia. La causa, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria por al menos $818.000 millones entre 2022 y 2025.

La decisión del camarista Jorge Di Lorenzo puso fin a una disputa de competencia entre Villena y el juez Luis Armella, quien también llevaba adelante una causa relacionada con Sur Finanzas y el club Banfield. La fiscal federal Cecilia Incardona había solicitado que el expediente pasara a Armella, argumentando conexidad con investigaciones previas, pero la Cámara consideró que no existían elementos suficientes para unificar las causas.

Según los informes judiciales, Sur Finanzas habría operado con cuentas de monotributistas y personas sin capacidad económica, facilitando el movimiento de fondos de origen desconocido. La investigación involucra a varios clubes de fútbol, entre ellos Banfield, San Lorenzo, Racing, Temperley y otros, así como a dirigentes con vínculos políticos. En el marco de la causa, se realizaron más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, clubes y domicilios particulares, donde se secuestraron computadoras, celulares y documentación relevante.

La tesorera de Sur Finanzas y dos empleados fueron procesados por encubrimiento y obstrucción de pruebas, tras ser sorprendidos intentando retirar material clave durante un operativo policial. Además, la Justicia investiga la posible utilización de Sur Finanzas para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo pases de jugadores y contratos de sponsoreo.

El caso ha generado fuertes tensiones entre sectores del gobierno, la Justicia y la dirigencia del fútbol. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció vínculos entre dirigentes de la AFA y el exministro de Economía Sergio Massa, mientras que desde el gobierno de Javier Milei se expresó apoyo a la investigación, aunque persisten resistencias por alianzas políticas con algunos de los implicados.

La resolución de la Cámara Federal de La Plata implica que las investigaciones sobre Sur Finanzas y el presunto lavado de dinero en el fútbol argentino continuarán por separado, bajo la órbita de distintos jueces. El avance de la causa podría tener repercusiones en futuras reformas y controles sobre el sistema financiero y el fútbol profesional en Argentina.