Uno por uno, todos los delitos que investiga la Justicia y complican a directivos de la AFA
馃攷 Investigaci贸n judicial sobre la AFA: se indagan presunto lavado de dinero, administraci贸n fraudulenta y evasi贸n tributaria. Directivos y testaferros bajo la lupa. La causa avanza pese a la feria judicial. #Justicia #AFA #Argentina
La Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA) y sus principales directivos enfrentan una serie de investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero, administraci贸n fraudulenta y evasi贸n tributaria. El epicentro de las pesquisas es una lujosa mansi贸n ubicada en Pilar, junto a una flota de veh铆culos de alta gama, cuya titularidad formal recae en Luciano Pantano y su madre, ambos monotributistas sin ingresos declarados que justifiquen la adquisici贸n de dichos bienes.
Seg煤n documentos judiciales, una tarjeta corporativa de la AFA, a nombre de Pantano, registr贸 consumos mensuales por unos $50 millones entre enero y diciembre de 2025, utilizados para el mantenimiento de la propiedad y los autos. La investigaci贸n apunta a determinar si estos gastos est谩n vinculados a maniobras de lavado de activos y administraci贸n fraudulenta en perjuicio de la AFA, con la posible participaci贸n de directivos como el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
El juez en lo penal econ贸mico Marcelo Aguinsky rechaz贸 apartarse del expediente, lo que gener贸 una disputa de competencia con el juzgado de Campana. Ahora, la C谩mara Federal de San Mart铆n deber谩 decidir si la causa contin煤a en el fuero penal econ贸mico o pasa a Campana. Mientras tanto, la feria judicial fue habilitada de manera excepcional para que las investigaciones contin煤en activas durante enero, dada la urgencia y el avance de las medidas de prueba.
Las causas incluyen allanamientos en sedes de la AFA y domicilios vinculados a empresarios y directivos, levantamiento de secreto bancario y fiscal, y citaciones a declarar. Adem谩s, se investiga la retenci贸n indebida de tributos y recursos de la seguridad social por parte de la AFA, por un monto de $19 mil millones, seg煤n denuncias de la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA).
El fiscal Claudio Navas Rial sostiene que el entramado de operaciones abarca la constituci贸n y modificaci贸n de firmas, adquisici贸n de empresas y relaciones laborales con instituciones del f煤tbol profesional. La justicia busca retroceder en el tiempo para esclarecer el origen de los fondos y determinar si existi贸 lavado de dinero.
El caso ha generado repercusiones en el 谩mbito deportivo y pol铆tico, con solicitudes de cambios de jurisdicci贸n y recusaciones de jueces por parte de los imputados. Se espera que la decisi贸n de la C谩mara Federal de San Mart铆n marque el rumbo de la investigaci贸n y determine el futuro judicial de los directivos de la AFA.
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